中安科股份有限公司于2016年7月21日,分別召開(kāi)了第九屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議。其中,董事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于公司本次資產(chǎn)購(gòu)買構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及借殼上市的議案》、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》、《關(guān)于更換公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于更換證券事務(wù)代表的議案》等議案。監(jiān)事會(huì)通過(guò)了《關(guān)于公司本次資產(chǎn)購(gòu)買構(gòu)成重大資產(chǎn)重組但不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易及借殼上市的議案》、《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)購(gòu)買方案的議案》、《關(guān)于<中安科股份有限公司重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要》等議案。
據(jù)公司重組預(yù)案顯示,公司擬通過(guò)支付現(xiàn)金的形式分別購(gòu)買啟創(chuàng)卓越、華和萬(wàn)潤(rùn)及中科智能100%股權(quán),交易價(jià)格合計(jì)為17.08億元。此次收購(gòu),符合公司立足于安保為核心構(gòu)建大安全生態(tài)系統(tǒng)的綜合化發(fā)展戰(zhàn)略,有利于進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司的綜合布局并提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
此外,董事會(huì)審議還通過(guò),聘任涂國(guó)身先生擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù);同意周俠先生辭任總經(jīng)理職務(wù),任其為公司常務(wù)副總經(jīng)理;同意劉小榕女士辭任證券代表職務(wù),任投資管理中心總經(jīng)理;同意聘任李振東先生為證券事務(wù)代表,協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)。
董事會(huì)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng) 右排右起:董事長(zhǎng):涂國(guó)身(右三),董事:周俠(右四)、吳巧民(右五)、付欣(右一);左排左起:監(jiān)事:王一科(左四)、吳展新(左三)、陳亞南(左二);董事會(huì)秘書(shū):王蕾(右二)